Rassini cuenta con un Comité Ejecutivo, que puede ser electo por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas o por el Consejo de Administración. Dicho Comité estará integrado por el número impar de miembros propietarios y suplentes que determine la Asamblea Ordinaria de Accionistas o el Consejo de Administración, no superior a 9. Se deberán incluir por lo menos una mayoría de miembros del Consejo de Administración designados por los accionistas tenedores de acciones Serie “A”. Los miembros del Comité Ejecutivo, que fueron designados y/o ratificados en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 20 de abril de 2017, son los siguientes:
Propietrarios | Suplentes |
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Antonio Madero Bracho – Presidente | Antonio Madero Pinson |
Javier Bours Castelo | Enrique Bours Muñoz |
Eugenio Madero Pinson | Carlos Autrey Maza |
Fernando Ruíz Sahagún | Alberto Saavedra Olavarrieta |
Javier Pérez Rocha |
Integrado por miembros independientes del Consejo de Administración y que apoyado de las evaluaciones al Sistema de Control Interno, efectuadas por el área de Auditoría Interna de la compañía, vigila el cumplimiento y vigencia del sistema de control interno, así como aprueba las políticas y procedimientos contables y administrativos. Este comité se encuentra integrado por:
COMITÉ DE AUDITORÍA |
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Fernando Ruiz Sahagún – Presidente |
Alberto Saavedra Olavarrieta |
Enrique Bours Muñoz |
Las funciones de este comité son las previstas en el Artículo 42, fracción I de la Ley del Mercado de Valores. Este Comité se integra por:
COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS |
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Javier Pérez Rocha - Presidente |
Javier Bours Castelo |
Everardo Elizondo Almaguer |
Antonio Madero Bracho |
Eugenio Madero Pinson |
Alberto Saavedra Olavarrieta |
El Comité de Prácticas Societarias se auxilia a su vez de un Subcomité de Compensaciones y un Subcomité de Recompra de Acciones, los cuales se encuentran integrados como sigue:
SUBCOMITÉ DE RECOMPRA DE ACCIONES |
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Antonio Madero Bracho - Presidente |
Javier Bours Castelo |
Eugenio Madero Pinson |
Javier Pérez Rocha |
Alberto Saavedra Olavarrieta |
SUBCOMITÉ DE COMPENSACIONES |
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Javier Pérez Rocha - Presidente |
Javier Bours Castelo |
Everardo Elizondo Almaguer |
Antonio Madero Bracho |
Como parte de las mejores Prácticas Corporativas, se han conformado otros comités de apoyo para asegurar la Transparencia y la Responsabilidad Corporativa.
Es una figura de tipo “ombudsman” que funge como representante y mediador de los intereses de las y los colaboradores, y brinda certeza al procedimiento de atención a denuncias de violación al Código de Ética y Conducta de Rassini.
Autoriza los programas y/o acciones de responsabilidad social corporativa y filantropía corporativa que se proponga llevar a cabo la Sociedad.
El Comité de Responsabilidad Social está integrado por diversas áreas de la organización y es coordinado por la Dirección General, a través de una Secretaría del Comité.